冯小刚这回是真悬了:违规转汇加拿大买房? 

中国建设银行一分行被罚款419万元,

光大银行厦门分行被罚134.85万元,

渤海银行天津分行被罚324.48万元……

同样被罚的,还有

南洋商业银行(中国)上海分行、交通银行金华分行、中国建设银行福清分行、光大银行厦门火炬园支行、渤海银行天津滨海新区分行、招商银行济南分行、中国银行威海分行。

中国建设银行、中国招商银行、中国交通银行、中国银行…这些举国闻名的大银行纷纷没有逃过被罚款的命运。

而这一切的始端却是一则国家之前就执行的规定,只是很多人都自以为是玩笑,执行力并不会那么强,可是现在,他们面临的,是国家的再一次严打!

2018年10月22日,中国再次出手严查各大银行!

严打违规外汇海外买房!

外汇海外买房!

海外买房!

买房!

上述银行皆未曾核实用户外汇用途,也未及时核实外汇使用时间,

所以,才遭到了国家罚款!

而这些“侥幸”逃过追踪的外汇者,

在接下来的一段时间里可能被追查。

在这些人中,截至目前为止,已有3人通过地下钱庄将资金汇至境外买房、4人因分拆逃汇被罚,其中,香港籍陈某非法买卖外汇案的罚款最高。

据介绍,2015年1月至8月,陈某为实现非法向境外转移资产目的,将1700万元打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户,用于购买境外房产等,构成非法买卖外汇行为,被处以罚款153万元。

而禁止使用外汇做外海房产投资的政策,已经不是一个新政策了,早在一年多前,这个规定就开始实施了。

个人购汇不得用于海外购房,因为个人海外购房及投资属于尚未开放的资本项目,并且强调:

“一直以来都不能做”。

中国的外汇政策中明确提到:

购汇不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目

外汇局还指出,当前我国资本账户尚未实现完全可兑换,资本项下个人对外投资只能通过规定的渠道,如QDII(合格境内机构投资者)等实现。

除规定的渠道外,居民个人购汇只限用于经常项下的对外支付,包括因私旅游、境外留学、公务及商务出国、探亲、境外就医、货物贸易、购买非投资类保险以及咨询服务等。

同时,外汇局表示,下一步,就是严罚违规使用外汇的个人!什么“地下钱庄”、“蚂蚁搬家”,统统查个底朝天,先查后罚!

加拿大华人经营“地下钱庄”被中国逮捕判刑

2009年8月18日,扬州市公路处一科长王勇,挪用上亿元公款企图外逃,在上海虹桥机场登机前被检察官截获。让扬州警方和检察官们意外的是,查办王勇这个特大蛀虫的“副产品”,竟揭开了何家财这个超级“地下钱庄”的冰山一角。

办案人员接到举报,发现王勇挪用上亿元公款,还在加拿大购买了豪华别墅。但侦查发现,王勇用来买别墅的钱并没直接通过银行汇往国外,而大笔人民币被其妻肖某存入一个户主为“何家财”的上海个人账户。

在扬州当地人民银行反洗钱中心帮助下,扬州警方对何家财个人账户进行监控,发现上面资金流动异常,单日发生交易在100笔以上,累计数亿元,且交易对象来自全国各地。

通过调查何家财设在上海市农业银行的账户,又牵连出另外17个可疑账户,共涉及资金85亿元。可是,进出这些账户的大宗现金,流向和流量既不像经商,也不像存款,十分可疑。

人行总行反洗钱中心分析何家财相关账户后,定性为“特大地下钱庄”。2008年10月,何家财在深圳黄岗口岸被抓获。

何家财,出生于1967年,大学文化,福建省福清市人,原加拿大特快汇款有限公司总经理,超级“地下钱庄”的庄主。自2004年4月至2008年10月,何家财与其老乡施丽云、陈云龙擅自从事境外和中国之间外汇与人民币的买卖业务,非法经营总额达3.1亿余元。

2010年9月6日,邗江法院经审理认定其行为均已构成非法经营罪,何家财系主犯,判处何家财有期徒刑五年半,并处罚金300万元。判处其妻施丽云有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币100万元;陈云龙有期徒刑一年半,缓刑二年,并处罚金10万元。

短短四年半,何家财等人绕过中国外汇管制,提供本外币汇兑业务高达85亿元人民币,平均每天交易额达460万元。波及全国20多个省份,4000多各地居民牵涉其中,山西煤老板都找上门来,为全家移民汇钱。尽管他的佣金比银行汇兑低几倍,但他们仍旧获利1100多万元。

何家财在加拿大经营汇款业务是合法的,但在中国就是违法了。这也给其他经营类似业务的公司敲响警钟。

对加拿大留学生而言,最受影响的部分就是生活费和学费了。

在此前,许多父母给孩子汇款时,为了方便或节省手续费,会使用第三方平台进行转账,随后再让孩子在加拿大境内进行个人换汇。而在这项规定出台之后,这样做的风险则大大加大,外汇局完全有理由相信,你家在洗钱!

在此之后,汇学费或生活费最保险的方式又变成了去银行汇款,这样…才能有理有据地“摆脱罪名”。

崔永元又发功:爆冯小刚加拿大拥有8千万豪宅,这还只是一处!

此前崔永元实名爆料,导演冯小刚在美国洛杉矶用美元拿下了两套房子,价格呵呵,一套别墅一套公寓。看来当面一套背后一套,是挣钱的诀窍。

6月8日崔永元再度发文表示,手机主创在加拿大价值930万加元的豪宅700平米,别急,这只是一处,网上再次引起媒体和网友的热议。

据悉,冯小刚在美加也拥有其他的物业。早年前,其养女出国读书,他和太太徐帆就在加拿大购买了一处豪华房子。媒体更表示有21家公司和冯小刚有关。保守估计他的身家达到20亿人民币。

冯大导演

另外一位在加拿大做移民生意的知情人士透露称:冯小刚全家在2012年6月出版的加拿大一书,说出了详细的居住地址,更提供了一组图片,据说就是冯小刚在加拿大所购买的豪宅。

当中,包括外部全貌,以及各房间的内部实景。从看上去,这座豪宅有很大的私家花园和草坪,内部装修也十分奢华,面积约700平方米,市价也超过8000万人民币。

此前徐帆也曾经表示,夫妻俩喜欢看房看建筑,除了加拿大意大利法国走到哪儿都会看。就是没有正面对买豪宅有正面的回应。

近日在网上流传两张照片,显示疑似中国着名导演冯小刚的男子在素里市南部Semiahmoo一所高档会所之外抽烟并与人攀谈。但究竟是拍摄于中国艺人被追缴逃税风暴之前还是之后,目前仍未知道。

相片中一名疑似冯小刚的男子与另外数名男子在室外攀谈,似乎在抽烟;一张照片中站立,另一张照片中坐在椅子上。各人身旁的一个标示牌与位于素里市南部的一家购物中心Semiahmoo Shopping Centre的标示牌极为相似。

现在问题来了,地球人都知道冯小刚有钱,但你的钱是怎么捣腾出国的,给外管局个解释吧!

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